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未知 2019-04-18 16:18

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.3公司负责人窦勇、主管会计工作负责人郑洪霞及会计机构负责人(会计主管人员)李霞保证季度报告中财务报表的线

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东大业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2019年4月15日上午9时30分在公司五楼会议室召开,会议通知及相关资料于2019年4月5日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,会议由董事长窦勇先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

  2、审议并通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

  3、审议并通过了《关于调整公司2019年度向金融机构申请融资额度的议案》

  公司于2019年3月20日召开的年度股东大会审议通过《关于公司2019年度向金融机构融资额度的议案》,自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日期间内,公司向相关银行及非银行金融机构申请总额不超过9亿元人民币的融资额度。

  根据公司实际情况及资金安排,为满足公司生产经营的需要,将公司2019年度融资额度调整为:自2018年年度股东大会召开之日起至2019年年度股东大会召开之日期间内,公司向银行及非银行金融机构申请办理的融资业务余额不超过10亿元(含以前年度融资余额)。在上述有效期内及额度内,公司可循环向金融机构申请办理融资业务。具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与相关金融机构最终协商确定的内容执行,同时授权公司董事长办理并签署相关文件。

  4、审议并通过了《关于调整2019年度公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》

  表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对,关联董事窦勇、窦宝森、郑洪霞回避表决。

  据公司实际情况及资金安排,为满足公司生产经营的需要,拟将公司2019年度融资额度调整为:自2018年年度股东大会召开之日至2019年年度股东大会召开之日期间内,公司向银行及非银行金融机构申请办理的融资业务余额不超过10亿元(含以前年度融资余额)。鉴于此,公司主要股东窦勇、窦宝森、郑洪霞及其关联人同意为公司2019年度向银行及非银行金融机构融资业务无偿提供关联担保,担保融资余额合计不超过10亿元(含以前年度担保余额)。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站()披露的《山东大业股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站()披露的《山东大业股份有限公司关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》。

  山东大业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月10日召开了第三届董事会第九次会议,于2018年5月28日召开了2018年第一次临时股东大会,会议分别审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等与公开发行可转换公司债券的相关议案。该股东大会决议有效期为该次股东大会决议通过相关议案之日起12个月。

  2018年12月17日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东大业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]2100号),核准公司向社会公开发行面值总额50,000万元可转换公司债券,该批复自核准发行之日起 6个月内有效。

  鉴于公司公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期即将届满,为不影响公开发行可转换公司债券事项后续工作的顺利进行,拟将公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期自原期限届满之日起再延长12个月,公司本次公开发行可转换公司债券方案的现有其他内容不变。

  公司独立董事已对上述议案发表了明确同意的独立意见。上述议案尚需提交 2019年第二次临时股东大会审议。

  山东大业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月15日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,该议案尚需提交股东大会审议批准。公司拟以自有资金在余额不超过7000万美元(或其他等值外币)交易额度内开展外汇套期保值业务,授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月。相关事项如下:

  公司在日常经营过程中涉及贸易项下外汇资金收付的外币业务。为有效规避和防范外汇市场风险,防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响。公司拟开展外汇套期保值业务。公司将以真实的业务为基础开展相关外汇套期保值业务,不进行投机和套利交易。

  1、币种及业务品种:公司及下属子公司的外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的结算币种,主要币种有美元、欧元等。公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。

  2、资金规模及资金来源:公司及下属子公司拟开展余额金额不超过7000万美元(或其他等值外币)的外汇套期保值业务,资金来源均为公司自有资金,不涉及募集资金。

  4、流动性安排:所有外汇套期保值业务均对应正常合理的经营业务背景, 与收付款时间相匹配,不会对公司的流动性造成影响。

  公司授权财务部门在额度范围内具体实施。授权董事长审核并签署日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同及文件,不再上报董事会进行审批,不再对单一金融机构、单一业务出具董事会决议。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月。

  公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的的外汇交易, 所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险:

  1、市场风险:因外汇行情变动较大,可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

  2、履约风险:对部分按照预算进行相应风险管理而开展衍生品业务,存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

  3、内部控制风险:衍生金融交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

  1、本公司制定了《外汇套期保值业务制度》,对本公司外汇套期保值业务的管理原则及要求、审批权限、管理及内部操作流程等进行了明确规定,对外汇套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。本公司将严格按照《外汇套期保值业务制度》的规定进行操作,控制业务风险,保证制度有效执行。

  2、本公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务,禁止进行投机和套利交易,并严格按照《外汇套期保值业务制度》的规定进行业务操作,有效地保证制度的执行。

  3、为控制交易违约风险,本公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务,规避可能产生的法律风险。

  公司根据财政部《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。

  公司以规避汇率波动风险、锁定汇兑损失为目的所开展的外汇套期保值业务,与公司日常经营紧密相关,符合有关法律、法规的规定。公司开展外汇套期保值业务可以进一步提升公司外汇风险管理能力,减少汇率波动对公司经营业绩的影响,我们同意公司在授权范围内开展外汇套期保值业务,并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

  本公司及监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东大业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2019年4月15日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,会议由监事会主席耿汝江先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

  经审查,公司2019年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面线年第一季度的财务状况等事项;在公司监事会提出本意见前,未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  2.审议并通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站()及指定媒体上披露的《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的公告》。

  3.审议并通过了《关于调整2019年度公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》

  据公司实际情况及资金安排,为满足公司生产经营的需要,拟将公司2019年度融资额度调整为:自2018年年度股东大会召开之日至2019年年度股东大会召开之日期间内,公司向银行及非银行金融机构申请办理的融资业务余额不超过10亿元(含以前年度融资余额)。鉴于此,公司主要股东窦勇、窦宝森、郑洪霞及其关联人同意为公司2019年度向银行及非银行金融机构融资业务无偿提供关联担保,担保融资余额合计不超过10亿元(含以前年度担保余额)。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站()及指定媒体上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  上述各项议案具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站()上披露的相关公告。

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  1、法人股东登记:法人股东的法定代表人必须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持法人授权书和出席人身份证。

  2、个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

  3、现场出席会议股东请于 2019 年 5月 6 日上午 9:30-11:30,下午 1: 30-5:00 到公司证券部办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话,以便于联系。

  1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

  3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月6日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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